公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-034
证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：中金公司
北京中科国信科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席王少辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就
暨定向回购股份并注销方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，公司拟将当期对应的限制性股票回购并注销。

关于定向回购股份并注销的方案具体详见公司2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回

公告编号：2025-034
购股份方案公告（股权激励）》（公告编号【2025-035】）。

监事会对公司定向回购股份方案（股权激励）相关事项发表核查意见，具体
详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于公司定向回购股份方案（股权激励）相关事项的核查意见》（公告编号【2025-036】）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

修订后的全文详见公司2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号【2025-042】）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体详见公司2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号【2025-037】）。
2.回避表决情况

公告编号：2025-034
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

（一）北京中科国信科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司
监事会
2025 ……
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