公告日期：2025-09-15

证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：中金公司
北京中科国信科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第六届董事会第七次会议审议
通过，履行了法定的审批程序；会议通知于 2025 年 9 月 15 日发出，满足召开临
时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日下午 15:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 29 日 15:00—2025 年 9 月 30 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430062 中科国信 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所的律师。
二、会议审议事项

议案 议案名称 投票股东类型

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一

1 √

期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案》

2 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

《关于授权董事会全权办理股份回购注销、减少注

3 √

册资本、变更公司章程等相关事项的议案》

4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 ……
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