公告日期：2025-10-10

证券代码：430062 证券简称：中科国信 主办券商：中金公司
北京中科国信科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数57,375,980 股，占公司有表决权股份总数的 55.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就
暨定向回购股份并注销方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，公司拟将当期对应的限制性股票回购并注销。

关于定向回购股份并注销的方案详见公司2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号【2025-035】）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,231,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

因股权激励计划激励名单涉及股东王辉，股东王辉对该议案回避表决。
（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，根据相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体详见公司2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,375,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本、变更
公司章程等相关事项的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，根据相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。为保证公司本次股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程等相关事项的所有事宜。上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,375,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占……
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