公告日期：2025-10-10

北京中科国信科技股份有限公司

章程

二○二五年九月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨、范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东会 ......5

第一节 股东的一般规定 ......5

第二节 控股股东和实际控制人 ......7

第三节 股东会的一般规定 ......8

第四节 股东会的召集 ......11

第五节 股东会的提案与通知 ......11

第六节 股东会的召开 ......12

第七节 股东会的表决和决议 ......14
第五章 董事和董事会 ......18

第一节 董事的一般规定 ......18

第二节 董事会 ......21
第六章 高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......27
第八章 投资者关系管理 ......29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 内部审计 ......31

第三节 会计师事务所的聘任 ......31
第十章 通知和公告 ......32

第一节 通知 ......32

第二节 公告 ......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ......34
第十二章 修改章程 ......36
第十三章 附则 ......36

北京中科国信科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京中科国信科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。公司以北京中科国信科技有限公司整体变更方式发起设立；公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110108780217285R。

第三条 公司于 2010 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：北京中科国信科技股份有限公司

英文名称：Beijing Sinotech Going Sci.&Tech.Co.,Ltd

公司住所：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 层 1 单元 101

邮政编码: 100095

第五条 公司注册资本为人民币 10,401.77 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管
理人员。本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第十一条 公司在生产经营过程中需委托中介机构的，应与委托的中介机构签订保密
协议和保密责任书，并制定切实可行的保密应急预案，执行国家保密法律法规。

第十二条 公司应建立完整的军工产品质量保证体系，并接受军代表对军工产品……
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