公告日期：2026-03-18

证券代码：430066 证券简称：ST 南北 主办券商：开源证券
北京南北天地科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区北苑小街 8 号 6 号楼龙湖蓝海引擎产业园 2
层 A-2-4 单元公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以通讯通知方式发
出

5.会议主持人：彭易清

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》予以汇报。具体详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京南北天地科技股份有限公司 2025 年年度报告》公告编号：（2026-005），《北京南北天地科技股
份有限公司 2025 年年度报告摘要》公告编号：（2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案》
1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告及 2025 年度公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2025 年实现净利润11,297,469.12 元，本年度可供分配利润为-44,419,770.23。

综合考虑公司发展需要，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于《拟续聘 2026 年度会计师事务所》的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5……
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