维信通:第三届董事会第九会议决议公告
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公告日期:2016-09-09
公告编号:2016-031
证券代码:430067 证券简称:维信通 主办券商:国联证券
北京维信通科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
北京维信通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2016年9月9日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议通知已于2016年8月31日以书面通知方式发出。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议由公司董事长曾茜女士召集并主持。
会议的召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
1、会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案:
《关于北京维信通科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票0票。
2、会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案:
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票0票。
三、备查文件
公告编号:2016-031
《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》北京维信通科技股份有限公司
董事会
2016年9月9日
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