公告日期：2016-05-30

公告编号：2016-020

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证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：西部证券

北京维信通科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月28日

2.会议召开地点：北京市海淀区曙光花园智业园A座5F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾茜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份20,400,000股，占公司股份总数的100.00%。

公司会议由公司董事长曾茜女士主持，公司全体董事、监事及高

级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

公告编号：2016-020

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于利用闲置募集资金进行投资的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2016年5月12日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc） 《关于利

用闲置募集资金进行投资的公告》 （公告编号：2016-016） 。

2.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过 《关于公司全资子公司对外投资河南世源鑫同信息技术

有限公司的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2016年5月12日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc） 《对外投

资公告》 （公告编号：2016-015） 。

2.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-020

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3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2016年5月30日
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