
公告日期:2016-05-30
公告编号:2016-020
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证券代码:430067 证券简称:维信通 主办券商:西部证券
北京维信通科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年5月28日
2.会议召开地点:北京市海淀区曙光花园智业园A座5F
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曾茜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份20,400,000股,占公司股份总数的100.00%。
公司会议由公司董事长曾茜女士主持,公司全体董事、监事及高
级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
公告编号:2016-020
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于利用闲置募集资金进行投资的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于2016年5月12日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc) 《关于利
用闲置募集资金进行投资的公告》 (公告编号:2016-016) 。
2.议案表决结果:
同意股数20,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%; 反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过 《关于公司全资子公司对外投资河南世源鑫同信息技术
有限公司的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于2016年5月12日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc) 《对外投
资公告》 (公告编号:2016-015) 。
2.议案表决结果:
同意股数20,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%; 反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2016-020
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3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《北京维信通科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
北京维信通科技股份有限公司
董事会
2016年5月30日
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