公告日期：2016-05-12

公告编号：2016-018

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：西部证券

北京维信通科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月28日 9:00

结束时间：2016年5月28日 11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-018

本次股东大会的股权登记日为2016年5月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点：北京市海淀区曙光花园智业园A座5F

二、会议审议事项

1、《关于利用闲置募集资金进行投资的议案》

2、《关于公司全资子公司对外投资河南世源鑫同信息技术有限公司的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年5月27日 上午9:00-下午17:00

(三)登记地点:

北京市海淀区曙光花园智业园A座5F

四、其他

公告编号：2016-018

(一)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区曙光花园智业园 A座 5F

联系电话：010-52583119

传真：010-88432897

邮政编码：100097

联系人：许芳

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2016年5月12日

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