公告日期：2016-05-05

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：西部证券

北京维信通科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月4日

2.会议召开地点：北京市海淀区曙光花园智业园 A座 5F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾茜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份20,400,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《 2015 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《 2015 年监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2015 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2015 年度财务审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《 2015 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《2015年度利润分配方案》

1.议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《关于与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就解除协议相关事宜达成一致意见，并与西部证券签署持续督导协议的解除协议。

2.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(九)审议通过《关于与国联证券股份有限……
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