公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-021

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：国联证券

北京维信通科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第第一次次会议于2019年5月14日审议并通过：

选举曾茜为公司董事长，任职期限3年，自2019年5月14日起至2022年5月13日。

选举赵忠伟为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年5月14日起至2022年5月13日。

聘任曾茜为公司总经理兼财务总监，任期任职期限3年，自2019年5月14日起至2022年5月13日。

本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由曾茜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后董监高人员情况

董事长曾茜持有公司股份4,005,000股，占公司股本的19.6324%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵忠伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2019-021

象。
（二）监事会主席换届的基本情况

1.换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年5月14日审议并通过：

选举韩清为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年5月14日起至2022年5月14日。

本次会议召开当日以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由韩清主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后董监高人员情况

监事会主席韩清持有公司股份1,045,500股，占公司股本的5.1250%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的聘任为公司正常换届，符合公司治理的要求，有助于提高公司的管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1.《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2.《北京维信通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-021

北京维信通科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。