公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-002

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：华英证券
北京维信通科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日 以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：韩清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改监事会议事规则》议案
1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全

公告编号：2020-002

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修改《监事会议事规则》。

议案详情请参见 2020 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京维信通科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张坤先生为公司监事会监事的议案》议案
1.议案内容：
原监事会主席韩清女士因个人原因辞去监事会主席，导致监事会监事人数低于法定最低人数，故提名张坤先生为监事会监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名高昂先生为公司监事会监事的议案》议案
1.议案内容：
原监事会监事何剑虹先生因个人原因辞去监事会监事，导致监事会监事人数低于法定最低人数，故提名高昂先生为监事会监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举苗会云女士为公司监事主席的议案》议案
1.议案内容：
原监事会主席韩清女士因个人原因辞去监事会主席，故选举苗会云女士（现为职工代表监事）为监事会主席，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京维信通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 24 日

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