公告日期：2026-04-27

证券代码：430068 证券简称：纬纶环保 主办券商：中原证券
北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京纬纶华业环保科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：李国文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2025 年年度工作情况做出汇报，详见《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理将公司 2025 年年度总经理工作情况做出汇报，详见《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年实际经营情况编制的《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年经营发展计划编制的《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2025 年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于继续聘用尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新聘会计师事务所，2025 年度为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）……
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