公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-015

证券代码：430069 证券简称：天助畅运 主办券商：申万宏源
北京天助畅运医疗技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月6日
2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院大族广场T6座1005
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数62,790,000股，占公司有表决权股份总数的99.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年6月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编

公告编号：2019-015

号为2019-013。
2.议案表决结果：

同意股数62,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年6月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2019-013。
2.议案表决结果：

同意股数62,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年6月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2019-013。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-015

同意股数62,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
1、北京天助畅运医疗技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、2019年第一次临时股东大会会议记录

北京天助畅运医疗技术股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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