公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-016

证券代码：430070 证券简称：太一云 主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 2 日以邮件和电话方式发出

5.会议主持人：董事长邓迪先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京太一云技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事冯邬怡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订公司投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-016

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，制定本制度。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司承诺管理制度》议案

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-016

（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 ……
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