公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-027

证券代码：430070 证券简称：太一云 主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议 于 2020年 2 月 24 日审议并通过：

提名王明朝先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由董事
长邓迪先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
由于公司董事冯邬怡女士的辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，进行董事的补选工作，现提名王明朝先生为公司第四届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

王明朝，男，1985 年 12 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年 5 月至 2015 年 12 月就职于郑州比特科技有限公司，任总经理职务；2015 年 12 月至
2017 年 3 月就职于北京凯迪亚科技有限公司，任项目经理职务；2017 年 3 月至今就职
于深圳太一云科技公司，任总经理职务；王明朝先生目前未持有公司股份。

公告编号：2020-027

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活
动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日

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