公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-033

证券代码：430070 证券简称：太一云 主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路国航大厦 22 层公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓迪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,216,250 股，占公司有表决权股份总数的 81.8019%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事韦安，冯邬怡因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-033

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《北京太一云技术股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,216,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于制定公司承诺管理制度》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,216,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于制定公司利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司利润分配管理制度》

公告编号：2020-033

（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,216,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于制定公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,216,250 股，占本次股东大会有表……
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