公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-005

证券代码：430070 证券简称：太一云 主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长邓迪先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京太一云技术股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命李楠先生为董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书沈涛先生因个人原因辞去董事会书职务，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任命李楠先生为公司董事会秘书。

公告编号：2021-005

任期至第四届董事会届满之日止。

该议案内容于 2021 年 2 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《北京太一云技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李博阳先生为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事王琰女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，依据《公司章程》，公司补选一名董事，现提名李博阳先生为公司新任董事，任期由股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日止，本议案拟提交 2020 年年度股东大会审议。

于 2021 年 2 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《北京太一云技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李楠先生为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事王明朝先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，依据《公司章程》，公司补选一名董事，现提名李楠先生为公司新任董事，

公告编号：2021-005

任期由股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日止，本议案拟提交 2020年年度股东大会审议。

于 2021 年 2 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《北京太一云技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。