公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-070

证券代码：430071 证券简称：首都在线 主办券商：中信证券
北京首都在线科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010
号房间
3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长曲宁先生
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出公司<2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6
月财务报告>》议案
1.议案内容：

公司 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月财务报告业经大华会计

公告编号：2019-070

师事务所（特殊普通合伙）审计，现由董事会审议通过并批准报出。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年上半年<内部控制自我评价报告>》
1.议案内容：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建 立对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同时，经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制制度进行审计，大华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司截止 2019 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控
制的有效性发表了鉴证意见，并出具了《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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