公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-003

证券代码：430071 证券简称：首都在线 主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010

号房间

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长曲宁先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中有关紧急临时会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获中国证监会发审委

公告编号：2020-003

审核通过，根据有关要求，公司将于股东大会审议通过此议案后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

为保障申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项顺利推进，公司现提请股东大会授权董事会全权办理申请终止挂牌的相关事宜，本次授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、修改、补充、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及向中国证券登记结算有限责任公司申请办理公司股票终止挂牌后的一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》。

公告编号：2020-003

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文……
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