公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-006

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年2月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的发出时间和方式：2025年1月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：行政人力专员孙燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第五届监事会任期届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届监事会职工代表监事进行提名

公告编号：2025-006

并换届选举。经与会职工代表推荐，提名并选举侍宗利先生、闫瑞国先生为公司第六届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的
非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2025 年 2 月 26 日起
生效。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会成员就任之前，公司第五届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经核查确认，上述经提名并选举的职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《北京亿创网安科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

北京亿创网安科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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