公告日期：2025-04-17

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司

关于申请股票终止挂牌新增定向承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

北京亿创网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司长期战略发展规划及业务发展需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，为高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2025 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

2025 年 3 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议并通过了上
述议案。出席本次股东大会会议的股东（包括股东授权委托代表）共 3 名，合计持有表决权股份数 28,720,691 股，占公司有表决权股份总数的 99.9955%；未出席股东 3 名，合计持有表决权股份数 1,290 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。

亿创科技本次审议申请终止挂牌事项股东大会存在异议股东 3 名，其中 1
名异议股东与公司达成一致意见确定继续持股；公司无法取得联系的异议股东1 名（肖立）；公司已取得联系但未就回购价格协商一致的异议股东 1 名（潘
俊明）。
二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

为充分保护异议股东肖立、潘俊明的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施。公司控股股东、实际控制人周梅英、马建民承诺在公司终止挂牌后对符合条件的异议股东所持公司股票进行回购。

(二) 回购义务人
□挂牌公司 √控股股东√实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2025 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加公司 2025 年第二次临时股东大会或参加本次股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。具体明细如下：

序号 股东名称 持有人类别 持股数量（股）

1 肖立 境内自然人 990

2 潘俊明 境内自然人 200

合 计 1,190

上述异议股东申请回购需同时满足以下条件：

1、公司 2025 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2、未参加 2025 年第二次临时股东大会或参加 2025 年第二次临时股东大
会但未对终止挂牌事项投同意票的股东；

3、在回购有效期限内，向公司亲自送达或邮寄送达正式书面申请要求回购其所持公司股票的股东；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因本公司股票终止挂牌或本次股份回购事宜与公司及其控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自股东知悉公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等行为。

(四) 回购数量

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2025 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(五) 回购价格

鉴于异议股东肖立、潘俊明是在公司披露终止挂牌相关提示性公告之日前通过二级市场交易取得公司股票，回购价格以异议股东取得该部分公司股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高值为准。

(六) 申请回购的方式

1、自公司股票在全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。