公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-026

证券代码：430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数53,736,326 股，占公司有表决权股份总数的 75.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 140,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。

公告编号：2025-026

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事石振毅因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,736,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于终止 48,900 100% 0 0% 0 0%

向不特定

合格投资

者公开发

公告编号：2025-026

行股票并

在北京证

券交易所

上市申请

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）律师姓名：刘建海、张楠
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件

1.《2025 年第一次临时股东会决议》

2.《上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京兆信信息技术股份有限公司2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京兆信信息技术股份有限公司
董事会
……
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