公告日期：2026-04-24

证券代码：430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯等方式发出
5.会议主持人：董事长张永红先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对 2025 年
董事会工作情况进行总结报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层对 2025 年
公司经营工作情况进行总结报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2025 年审
计报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年审计报告》(公告编号:2026-007)。2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》 (公告编号:2026-008)。2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2026-009)。
2.回避表决情况：

该议案关联董事张永红、刘军回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东 长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率和收益，在不影响流动资金周转和正常 经营的情况下，拟使用不超过 2 亿元人民币用于购买低风险银行理财产品；在 不超过前述额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资。2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果……
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