公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-006

证券代码：430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯等方式发出

5.会议主持人：监事会主席卢庆国先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对 2025
年监事会工作情况进行总结报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-006

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》
1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2025 年审计
报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年审计报告》(公告编号:2026-007)。2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-008)。
2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让信息披露平

公告编号：2026-006

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-009)。
2. 回避表决情况

关联监事卢庆国回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》 (公告编号:2026-010)。2. 回避表决情况

该议案不涉及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。