公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-022

证券代码：430074 证券简称：德鑫物联 主办券商：国融证券
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张晓冬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数58,359,141 股，占公司有表决权股份总数的 46.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书出席会议

公告编号：2021-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换 2020 年会计师事务所》
1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度报告审计机构，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报告审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 58,359,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日

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