公告日期：2020-05-22

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东大会......11

第一节 股东......11

第二节 股东大会的一般规定 ......15

第三节 股东大会的召集......19

第四节 股东大会的提案与通知......21

第五节 股东大会的召开......24

第六节 股东大会的表决和决议......29
第五章 董事会 ......34

第—节 董事......34

第二节 董事会......39
第六章 总经理及其他高级管理人员......49

第七章 监事会 ......52

第一节 监事......52

第二节 监事会......53
第八章 信息披露和投资者关系管理 ......56

第一节 信息披露 ......56

第二节 投资者关系管理......56
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......58

第一节 财务会计制度......58

第二节 内部审计 ......60

第三节 会计师事务所的聘任 ......60
第十章 通知与公告......61

第一节 通知......61

第二节 公告......62
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......63

第一节 合并、分立、增资和减资......63

第二节 解散和清算......64
第十二章 修改章程......67
第十三章 附则 ......68

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其它有关规定，制订本章程。

第二条 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定由北京德鑫泉科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在北京市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：北京德鑫泉物联网科技股份有限公司；

英文全称：Golden Spring Internet of Things Inc.

第四条公司住所：北京市北京经济技术开发区永昌东四路 6 号院 1 号楼
3 层 1309；邮政编码：100176。

第五条 公司注册资本为人民币 12,569.717 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理、总工程师，副总工程师，商贸部经理。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：企业诚信、技术革新、服务快速。
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为”技术开发、技术服务；销售射频识别产品的制造设备、读写设备、检测设备、智能自动化设备、计算机软件、硬件 IC 卡、IC 卡读写机、电子标签设备；计算机系统集成；货物进出

口、技术进出口、生产射频识别产品的制造设备、读写设备、检测设备、研
发、生产 IC 卡、IC 卡读写机、电子标签设备。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股票均采取记名方式，登记存管于中国证券登记结算有限公司北……
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