公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-003

证券代码：430074 证券简称：德鑫物联 主办券商：国融证券
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议 于 2021年 2 月 1 日审议并通过：

提名陈关亭先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚建铨先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

提名孙熙涛先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
张晓冬先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，提名公司第四届董事会独立董事。

公告编号：2021-003

（三）新任董监高人员履历

陈关亭，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，注册会计师。1987 年 7 月至 1992 年 8
月任山东省审计厅审计师；1996 年 12 月至 1999 年 1 月任山东省审计厅高级审计师；
1999 年 2 月至 2015 年 1 月任清华大学经济管理学院会计系（期间会计研究所）副教授；
2015 年 1 月至今任清华大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师。

姚建铨，男，1939 年 1 月出生，中国国籍，电子科学与技术、激光与非线性光学、
物联网专家。1965 年至今任天津大学精密仪器学院教授、博士生导师、名誉院长；1997年当选为中科院院士。

孙熙涛，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，2016 年至 2018 年任中威蓝天科技股份
有限公司董事长；2018 年-2019 年，任中国医学装备协会医院建筑与装备分会副主任委员；2019 年至今担任中国初级卫生保健基金会敬佑生命公益基金管委会主任。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

公告编号：2021-003

董事会
2021 年 2 月 3 日

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