公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-088

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

关于对关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29
日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告》的公告。经事后审查发现公告内容有误，现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：标题为：关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（四） 会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430075 中讯科 2024 年 12 月 11 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

公告编号：2024-088

（一）审议《关于全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司大厂回族自治县支行申请不超过 1000 万元贷款的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《第四届董事会第六十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-083。
（二）审议《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国农业银行溧水支行申请 500 万元贷款的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《第四届董事会第六十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-083。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

更正后：标题为：关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）

一、会议召开基本情况

（四） 会议召开方式

√现场投票√网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 15 日 15:00—2024 年 12 月 16 日
15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

公告编号：2024-088

资者提前访问中……
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