
公告日期:2024-12-13
公告编号:2024-089
证券代码:430075 证券简称:中讯科 主办券商:湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈明权
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予的议案》
1.议案内容:
为增强公司管理团队和业务团队的稳定性,吸引与留住优秀人才,保证公司的长期稳健发展,结合公司实际情况,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,公司决定实施《北京中讯四
公告编号:2024-089
方科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》中预留权益
的 授 予 工 作 。 议 案 具 体 内 容详见 公司 在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单》(公告编号:2024-084)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第二十次会议决议》。
北京中讯四方科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 13 日
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