公告日期：2024-12-17

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

股权激励计划股票期权预留权益授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过《关
于提名并认定核心员工的议案》、《关于提议召开 2024 年第九次临时股东大会的
议案》，2024 年 11 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露了上述决议公告及《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。通过公司公告栏，公司内部就对拟认定 4 名核心员工进行了公示，公示期为 2024
年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 21 日。公示期间，全体员工均未对提名核心员工
及本次激励对象名单提出异议。

2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关
于提名并认定核心员工的议案》，并于当日披露上述决议公告，并披露了监事会关于公司对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告的核查意见。

2024 年 11 月 22 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，审议通过《关
于提名并认定核心员工的议案》，并于当日披露上述决议公告。

2024 年 11 月 26 日，公司召开 2024 年第九次临时股东大会，审议通过《关
于提名并认定核心员工的议案》，2024 年 11 月 27 日披露上述决议公告。

2024 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第六十二次会议，审议通过《关
于 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予的议案》、《关于提议召开 2024
年第十次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 11 月 29 日，披露上述决议公告及
《2023 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单的公告》。

2024 年 12 月 5 日，因前期披露董事会决议公告和股东大会通知公告内容有
误，公司对其更正，并披露了《第四届董事会第六十二次会议决议公告（更正后）》、《关于对第四届董事会第六十二次会议决议公告的更正公告》、《关于召开 2024年第十次临时股东大会通知公告（更正后）（提供网络投票）》、《关于对关于召开2024 年第十次临时股东大会通知公告的更正公告》。

2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关
于 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予的议案》，并于 2024 年 12 月 13
日披露上述决议公告、《监事会关于公司 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予相关事项的审核意见》及《湘财证券股份有限公司关于北京中讯四方科技股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予事项的合法合规性意见》。

2024 年 12 月 16 日，公司召开 2024 年第十次临时股东大会，审议通过《关
于 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予的议案》，并于 2024 年 12 月 17
日披露上述决议公告及《法律意见书》、《股权激励计划股票期权预留权益授予公告》。
二、 股权激励计划概述

本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为向激励对象定向发行的本公司普通股股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，以行权价格分次获得公司定向发行的普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司进行登记。激励对象获授的股票期权在行权前，不享有公司股东权利，并且该股票期权不得转让、用于担保或偿还债务等。

本激励计划拟向激励对象授予 6,000 万份股票期权（最终以实际认购数量为准），涉及的标的股票种类为普通股，占本激励计划公告时公司股本总额202,769,702 股的 29.59%。其中，首次授予权益 4,800 万份，占本激励计划拟授予权益总额的 80.00%，占本激励计划草案公告时总股本的 23.67%；预留股票期权 1,200 万份，占本激励计划拟授予权益总额的 20%，占本激励计划草案公告时总股本的 5.92%。

公司不存在同时实施的其他股权激励计划，公司全部在有效期内股权激励计划涉及的标的股票总数未超过公司股本总额的 30%。本激励计划拟授予的股票期
权的行权价格为 3.60 元/股。若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格将根据本激励计划进行相应的调整……
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