公告日期：2025-01-21

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董启明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 65 人，持有表决权的股份总数103,678,278 股，占公司有表决权股份总数的 51.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 46,930,734 股，占公司有表决权股份总数的 23.14%。

其中出席和授权出席本次现场股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 56,747,544 股，占公司有表决权股份总数的 27.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚国宁因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事兼总经理张敬钧先生出席了本次会议；

5.公司董事兼总工程师陈小兵先生列席了本次会议；

6.公司财务负责人张圣余先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《第四届董事会第六十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,921,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.73%；反对股数 13,757,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《第四届监事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,440,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 1,237,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号为2025-006。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,925,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.27%；反对股数 753,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于公 41,060,811 74.90% 13,757,201 25.10% ……
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