公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-010

北京中讯四方科技股份有限公司
章 程

二○二五年一月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集...... 10

第四节股东大会的提案与通知...... 11

第五节股东大会的召开...... 12

第六节股东大会的表决和决议...... 14
第五章 董事会 ...... 17

第一节董事...... 17

第二节董事会...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 22
第七章 监事会 ...... 23

第一节监事...... 23

第二节监事会...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 25

第一节 财务会计制度...... 25

第二节会计师事务所的聘任...... 25
第九章通知 ...... 26
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 26

第一节合并、分立、增资和减资...... 26

第二节解散和清算...... 27
第十一章 修改章程 ...... 29

第十二章 附 则 ...... 29

北京中讯四方科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整
体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为股份公司发起人。

公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称：北京中讯四方科技股份有限公司

英文名称：无

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼101-3-301。
第五条 公司注册资本为人民币202,769,702元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经
理担任，由董事会选举产生或罢免。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 因公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，任何一方可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解决或者依法向公司住所地有管辖权的人民法院起诉。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程
师、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开发
高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合
理的收益回报。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：无。一般

经营项目：电子元器件制造、电子元器件零售、电子元器件批发、电力电子
元器件销售、光电子器件制造、光电子器件销售、其他电子器件……
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