公告日期：2025-05-21

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三层会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张敬钧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数47,162,973 股，占公司有表决权股份总数的 23.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的
股份总数 1,797,627 股，占公司有表决权股份总数的 0.89%。

其中出席和授权出席本次现场股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 45,365,346 股，占公司有表决权股份总数的 22.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事姚国宁、高瀚因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王玉龙因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书（董事长张敬钧暂代）列席会议；

4.公司董事长兼总经理张敬钧先生出席了本次会议；

5.公司董事兼总工程师陈小兵先生出席了本次会议；

6.公司财务负责人张圣余先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,283,657 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.14%；反对股数 879,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,283,657 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.14%；反对股数 879,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容全国股份转让系统官网上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,283,657 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.14%；反对股数 879,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,283,657 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.14%；反对股数 879,316 股，占出席本次……
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