公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-026

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京中讯四方科技股份有限公司定于 2026 年 3 月 12 日召开 2026 年第一次
临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-020。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 2 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3%已发行有表决
权股份的股东高红梅书面提交的《关于增补公司董事的议案》，提请在 2026 年 3月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
《关于增补公司董事的议案》。
根据公司发展规划及章程规定，股东高红梅拟提名董谦为公司董事候选人，董谦简历如下：董谦，男，1995 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017 年 4 月至 2020 年 7 月在深圳华远微电科技有限公司担任研发部技术员，负
责公司产品新工艺的研发与导入以及新产品的试样。2020 年 8 月至 2021 年 3 月
担任深圳市中讯声表研究中心有限公司制造部技术员，负责设备工艺参数的调试
和指导制造部的生产；2021 年 4 月至 2022 年 2 月，担任深圳市中讯声表研究中

公告编号：2026-026

心有限公司市场部特别助理，负责公司新客户的开发以及市场情况的收集分析；
2022 年 3 月至 2026 年 1 月担任浙江华远微电科技有限公司产品经理兼研发部主
管，负责公司新产品的立项开发以及研发团队的管理与培训，2026 年 2 月至今担任浙江华远微电科技有限公司代总经理，负责主持浙江华远微电科技有限公司日常经营管理工作。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东高红梅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东高红梅提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 2 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

累积投票议案：其他

关于公司重大资产重组预

1 √

案的议案

2 关于增补公司董事的议案 √

议案一：已经公司 2026 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

公告编号：2026-026

议案二：根据公司发展规划及章程规定，股东高红梅拟提名董谦为公司董事候选人，董谦简历如下：董谦，男，1995 年出生，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2017 年 4 月至 2020……
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