公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-027

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三层会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事高瀚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 39 人，持有表决权的股份总数70,899,453 股，占公司有表决权股份总数的 34.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的

公告编号：2026-027

股份总数 22,536,707 股，占公司有表决权股份总数的 11.11%。
其中出席和授权出席本次现场股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数48,362,746 股，占公司有表决权股份总数的 23.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 2 人，董事董启明、张敬钧因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王玉龙因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总工程师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组预案的议案》

1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于相关工作尚未完成，编制了《重大资产重组预案》。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中讯四方科技股份有限公司重大资产重组预案》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,811,489 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.23%；反对股数 4,087,964 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.77%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及章程规定，股东高红梅拟提名董谦为公司董事候选人，

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董谦简历如下：董谦，男，1995 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2017 年 4 月至 2020 年 7 月在深圳华远微电科技有限公司担任研发部技术员，
负责公司产品新工艺的研发与导入以及新产品的试样。2020 年 8 月至 2021 年 3
月担任深圳市中讯声表研究中心有限公司制造部技术员，负责设备工艺参数的调
试和指导制造部的生产；2021 年 4 月至 2022 年 2 月，担任深圳市中讯声表研究
中心有限公司市场部特别助理，负责公司新客户的开发以及市场情况的收集分
析；2022 年 3 月至 2026 年 1 月担任浙江华远微电科技有限公司产品经理兼研发
部主管，负责公司新产品的立项开发以及研发团队的管理与培训，2026 年 2 月至今担任浙江华远微电科技有限公司代总经理，负责主持浙江华远微电科技有限公司日常经营管理工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,893,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.53%；反对股……
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