公告日期：2026-03-20

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
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第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事高瀚

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事董启明因个人原因缺席，委托董事高瀚代为表决。

董事张敬钧因个人原因缺席，委托董事陈小兵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张敬钧先生公司董事长及总经理职务的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 25 日收到公司实际控制人董启明先生、张敬钧先生家属通
知，董启明先生、张敬钧先生因涉嫌犯罪于近日被湖州市公安局采取刑事强制措施，案件正在调查过程中。张敬钧先生为公司董事长、总经理。为保证公司业务正常运营，公司已成立临时工作小组。为更好的保证决策效率、法人治理及三会运作规范，公司董事会拟免去张敬钧董事长、总经理职务，保留其董事职务。董事会拟选举新董事长并聘任新总经理。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去董启明先生公司法定代表人职务的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 25 日收到公司实际控制人董启明先生、张敬钧先生家
属通知，董启明先生、张敬钧先生因涉嫌犯罪于近日被湖州市公安局采取刑事强制措施，案件正在调查过程中。董启明先生为公司法定代表人，为保证公司业务正常运营，公司董事会拟免去董启明法定代表人职务，保留其董事职务。董事会拟选举新的法定代表人。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟选举高瀚为公司董事长，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事长、高级管理人员任命公告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟选举高瀚为公司总经理，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事长、高级管理人员任命公告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟选举公司法定代表人，根据章程规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会选举产生或罢免。经董事会选举，公司法定代表人为董谦。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

在历次与公司的合作中，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责。经综合评估，现拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计服务。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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