公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-034

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长高瀚

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张敬钧因个人原因缺席，委托董事陈小兵代为表决。

董事董启明因个人原因缺席，委托董事高瀚代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农村商业银行在城支行申请借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-034

为补充公司流动资金，公司子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农村商业银行在城支行申请 3,190 万元贷款，期限一年，贷款利率为 3.9%/年（具体以实际放贷利率为准）其中 1,500 万元为抵押贷款，以子公司南京沁智电子科技有限公司名下房地产做抵押担保；690 万元为保证贷款，公司为 690 万元贷款提供保证担保。银行另外给予 100%保证金银行承兑汇票授信 500 万元，银行承兑汇票贴现授信 500 万元。董事董启明已将表决权委托给董事高瀚，董事张敬钧已将表决权委托给董事陈小兵。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行大厂支行申请借款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行大厂支行申请 500 万元贷款，期限为 1 年，（贷款利率以借款合同签订为准）担保方式如下：以河北时硕微芯科技有限公司名下专利号：ZL202310677879.2、ZL202310701964.8、ZL202310545445.7 提供质押担保，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，秦继承为上述贷款提供个人连带责任保证担保；公司股东高红梅提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，议案一、二需经股东会审议，提议于 2026 年 4 月 16 日

公告编号：2026-034

召开 2026 年第三次临时股东会审议议案一、二。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十七次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司
董事会
2……
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