公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-040

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长高瀚

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事董启明因个人原因缺席，委托董事高瀚代为表决。

董事张敬钧因个人原因缺席，委托董事陈小兵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作

公告编号：2026-040

报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。董事董启明已将表决权委托给董事高瀚，董事张敬钧已将表决权委托给董事陈小兵。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容全国股份转让系统官网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-044）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

公告编号：2026-040

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于对外投资。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
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