公告日期：2025-05-14

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券
北京国基科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（公司
会议室）。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 陈正伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数48,573,378 股，占公司有表决权股份总数的 92.52%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》，参会股东予以审议。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》，参会股东予以审议。
表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2024年年度报告》、《北京国基科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号为2025-004、2025-005。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》；

议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2024 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据公司 2025 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-006。

表决结果：同意股数 48,573,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容……
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