公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-024

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 10 月 30 日收到财务负责人、董事会秘书潘守卫先生递交
的辞任报告，自 2025 年 10 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

潘守卫先生因个人原因辞职，不再担任公司财务负责人、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司财务负责人、董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。在财务负责人、董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、副总经理白雪女士代行财务负责人、董事会秘书职责。潘守卫先生在担任公司财务负责人、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对潘守卫先生任职期间的工作给予高度评价，对潘守卫先生为公司规范运作做出的重要贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

潘守卫先生的《辞职报告》

公告编号：2025-024

北京国基科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 10 月 30 日

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