公告日期：2025-09-15

证券代码：430077 证券简称：ST 道隆 主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲁巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,372,025 股，占公司有表决权股份总数的 52.75%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书杨白雪列席会议；
不存在非董事高管列席本次会议情形。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司关于未弥补亏损达
实收股份总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见于公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京道隆华尔软件股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名鲁巍先生担任公司第六届董事会董事的议
案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名鲁巍先生担任第六届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名杨白雪先生担任公司第六届董事会董事的
议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名杨白雪先生担任第六届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提名于翠波女士担任公司第六届董事会董事的
议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名于翠波女士担任第六届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于提名田雷先生担任公司第六届董事会董事的议
案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名田雷先生担任第六届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,372,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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