公告日期：2025-08-26

证券代码：430077 证券简称：ST 道隆 主办券商：诚通证券
北京道隆华尔软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次会议召集召开程序符合有关行政法规及《公司章程》的有关规定。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：西直门外大街 60 号首钢国际大厦 709 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430077 ST 道隆 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《北京道隆华尔软件股份有限公 √

司关于未弥补亏损达实收股本总

额三分之一的公告》

《关于提名鲁巍先生担任公司第

2 √

六届董事会董事的议案》

《关于提名杨白雪先生担任公司

3 √

第六届董事会董事的议案》

《关于提名于翠波女士担任公司

4 √

第六届董事会董事的议案》

《关于提名田雷先生担任公司第

5 √

六届董事会董事的议案》

《关于提名马卉女士担任公司第

6 √

六届董事会董事的议案》

《关于提名周万斌先生担任公司

7 √

第六届监事会监事的议案》

《关于提名唐爱玲女士担任公司

8 √

第六届监事会监事的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第六届董事会候选人：鲁
巍先生、杨白雪先生、于翠波女士、田雷先生女士、马卉女士。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，提名以下人员为公司第六届监事会非职工监事候选人：周

万斌先生、唐爱玲女士。

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北……
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