公告日期：2026-03-24

证券代码：430077 证券简称：ST 道隆 主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 709 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 7 日以书面
方式发出

5.会议主持人：鲁巍

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第六届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲁巍先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任鲁巍先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨白雪先生为公司副董事长，任期与第六届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任财务负责人、董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨白雪先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

鉴于公司经营需要，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年财务报告进行全
面的审计服务工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http：//www.neeq.com.cn）公开披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修改章程》的议案
1.议案内容：

公司章程投资者关系管理章节中新增“投资者保护条款”，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http：//www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修改公司章程公告》（公告编号：2026-009）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《北京道隆华尔软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决
议》
（二）鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的资质

北京道隆华尔软件股份有限公司
董事会
……
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