公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-024

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦 B 座 601 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨立彬先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为固安君德同创生物工程有限公司向兴业银行廊坊分行申
请流动资金贷款提供连带责任保证担保议案》
1.议案内容：

固安君德同创生物工程有限公司向兴业银行廊坊分行（以下简称授信人）申请流动资金贷款人民币伍佰万元整提供连带责任保证担保。

公告编号：2021-024

本公司提供的担保为连带责任保证担保；保证期间为主债务履行期届满之日起两年。保证范围为实际发生所有债务，包括主债务、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、授信人实现债权的费用等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议》议案
1.议案内容：

因公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，，需要召开股东大会进
行审议，现公司拟定于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。