公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-014

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票方式。

公告编号：2025-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430078 君德同创 2025 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司向北京银行股份有限

1 公司中关村分行申请流动资金贷 √

款议案》

《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请流动资金贷款议案》
公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度人民币 1000 万元，授信业务品种为流动资金贷款，期限 2 年，担保方式为信用，放款前追加固安君德同

公告编号：2025-014

创生物工程有限公司保证担保（关联担保合并在年度预计额度中）。本次贷款用于支付合同款、支付员工工资等企业日常经营支出。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、
营业执照复印件和身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 6 日上午 8:30

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯、邮件、传真
联系电话：010-82895518
公司传真：010-82895197
邮政编码：100085
联 系 人：李聪慧
邮 箱：liconghui@gendone.com
（二）会议费用：与会股东费用自理

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