公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-023

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨立彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,606,627 股，占公司有表决权股份总数的 84.3906%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事全体成员于 2025 年 8 月 18 日任期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

现董事会提名杨立彬、尹超、张德福、田耀耀、李聪慧为公司第六届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东会选举后生效，任期自股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,606,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期于 2025 年 8 月 18 日届满，经会议审
议，同意提名刘浩担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁磊、何鑫组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第五届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,606,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-023

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

杨立彬 董事 就任 2025-09-11 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

张德福 董事 就任 2025-09-11 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

尹超 董事 就任 2025-09-11 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

田耀耀 董事 就任 ……
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