
公告日期:2016-09-12
公告编号:2016-029
证券简称:尚水股份 证券代码:430080 主办券商:中泰证券
北京尚水信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召集、召开情况
(一)基本情况
北京尚水信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2016年9月12日上午11:00在公司会议室召开,会议通知于2016年9月6日以书面及电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长曲兆松先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:
1、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
议案内容:《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》,并提交股东大会审议;
议案内容:《公司募集资金管理制度》
公告编号:2016-029
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案;
议案内容:公司拟定于2016年9月28日召开2016年第四次临时股东大会审议有关议案。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》特此公告。
北京尚水信息技术股份有限公司
董事会
2016年9月12日
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