公告日期：2018-01-08

公告编号： 2018-004

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证券代码： 430080 证券简称：尚水股份 主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 23 日 10： 00 时

结束时间： 2018 年 1 月 23 日 10： 30 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 17 日， 股权登记日下

本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公告编号： 2018-004

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 303 会议室

二、 会议审议事项

《关于关联方为子公司向南京银行股份有限公司珠江支行借款

提供担保的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 1 月 23 日 上午 9： 00—10： 00

(三)登记地点:

公司董事会办公室

四、 其他

自然人股东持本人身份证、如由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权

委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议

的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执

照复印件。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受

理电话登记。

公告编号： 2018-004

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(一)会议联系方式

联 系 人： 高雯

联系地址： 北京市海淀区上地五街 7 号 303 室公司会议室

电 话： 010-62988330

传 真： 010-82864625

(二)会议费用： 自费

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决

议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日

临时提案请于会议召开十天前提交。

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