公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-007

证券代码：430080 证券简称：尚水股份 主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席任明轩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2019-007

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019年度财务预算报告>》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，2018年公司拟定不进行分配。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司监事会对公司《2018年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

公告编号：2019-007

和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举任明轩先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司选举任明轩先生继续担任公司第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举李莉女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司选举李莉女士继续担任公司第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

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