公告日期：2019-04-18

北京尚水信息技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日10:00时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所两名律师。

会议地点

北京市海淀区上地五街7号昊海大厦303会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
《2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见《北京尚水信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《北京尚水信息技术股份有限公司2018年年报摘要》（公告编号：2019-004）。
（六）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》
公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
（八）审议《关于选举曲兆松先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举曲兆松先生继续担任公司第四届董事会董事，曲兆松先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。
（九）审议《关于选举刘颖女士为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举刘颖女士继续担任公司第四届董事会董事，刘颖女士具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。
（一十）审议《关于选举高雯女士为公司董事的议案》
因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举高雯女士继续担任公司第四届董事会董事，高雯女士具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。
（一十一）审议《关于选举唐磊先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举唐磊先生继续担任公司第四届董事会董事，唐磊先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。
（一十二）审议《关于选举蒋水冰先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举蒋水冰先生继续担任公司第四届董事会董事，蒋水冰先生
之日起，至公司第四届董事会届满时止。
（一十三）审议《关于选举黄文龙先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举黄文龙先生继续担任公司第四届董事会董事，黄文龙先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。
（一十四）审议《关于选举冒建华先生为公司董事的议案》
因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举冒建华先生继续担任公司第四届董事会董事，冒建华先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股……
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